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Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche

Diese Seite fasst zusammen, welche Prüf-, Identifikations- und Meldepflichten der Betreiber in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen festhält, welche Zahlungswege zulässig sind und in welchen Fällen Guthaben gesperrt oder eingezogen wird.

Verantwortlicher Betreiber

Identifizierung der Spieler (KYC)

Zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegt jeder Nutzer dem KYC-Verfahren des Betreibers. Angaben zu Name, Alter, persönlichen Daten, Wohnort und weiteren relevanten Punkten müssen jederzeit zutreffend und aktuell sein. Besteht der Verdacht auf Fehlinformationen, können sämtliche Wetten und Gewinne für ungültig erklärt und der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.

1. Registrierung mit Name, Geburtsdatum, Wohnadresse sowie E-Mail-Adresse oder Handynummer.
2. Vorlage eines Ausweisdokuments in lateinischer oder kyrillischer Schrift.
3. Nachweise zu den genutzten Zahlungssystemen.
4. Adressnachweis, etwa eine Nebenkostenrechnung.
5. Bei fehlender Möglichkeit zur Dokumentenvorlage: Videoüberprüfung mit Vorzeigen der Unterlagen oder beglaubigter Übersetzungen.
6. Auf Wunsch des Betreibers telefonische Rückfrage unter der im Konto hinterlegten Nummer.

Auszahlungen bleiben gesperrt, bis die Verifizierung vollständig abgeschlossen ist. Kann der Spieler innerhalb von zwei Wochen ab dem Datum der Auszahlungsanfrage weder per E-Mail noch telefonisch erreicht werden, wird das Konto gesperrt, weil das KYC-Verfahren nicht abgeschlossen werden konnte. Bei Verdacht auf verbundene Konten fordert der Betreiber KYC-Unterlagen aller beteiligten Identitäten an.

Herkunft der Mittel und zulässige Zahlungswege

Mit der Nutzung der Website bestätigt jeder Spieler, dass die eingesetzten Gelder seine eigenen sind und aus legitimen Quellen stammen, nicht aus illegalen Aktivitäten jeglicher Art. Für die Einzahlung gelten daher enge Regeln.

Zusätzliche Unterlagen zur Überprüfung von Identität, Wohnsitz und Herkunft der eingezahlten Gelder kann der Betreiber unter allen Umständen anfordern. Gelder, die er für verdächtig hält, darf er sperren und an eine zuständige Regulierungs- oder Strafverfolgungsbehörde melden.

Transaktionsprüfungen und Schwellen

Verbotenes Verhalten

Der Betreiber setzt nach eigenen Angaben verschiedene Werkzeuge und Techniken zur Betrugsbekämpfung ein. Bei Verdacht auf eine der folgenden Handlungen kann das Konto gekündigt und jede Auszahlung ausgesetzt oder storniert werden; über die Gründe wird der Spieler nicht informiert.

• Absprachen mit anderen Spielern, einschließlich mehrerer Konten pro Haushalt oder aus derselben IP-Adresse.
• Anlegen mehrerer Konten durch dieselbe Person oder für Dritte.
• Entwicklung von Strategien zur Erzielung unfairer Gewinne, etwa Gegenteilwetten zur Umgehung von Umsatzanforderungen.
• Betrügerische Handlungen gegenüber anderen Online-Casinos oder Zahlungsanbietern.
• Rückbuchungen oder Verweigerung geleisteter Zahlungen.
• Nutzung gestohlener Karten oder Angabe falscher Registrierungsdaten.
• Manipulation des Casinosystems sowie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung jeder Art.
• Ausnutzen bekannter Fehler oder Unvollständigkeiten der Software statt sie zu melden.

Erträge, Gewinne und Boni aus solchen Handlungen werden zurückgefordert; bereits ausgezahlte Beträge sind auf Verlangen zu erstatten. Gegen Personen, die das System manipuliert oder es versucht haben, wird Strafanzeige erstattet. Der Betreiber behält sich außerdem vor, die zuständigen Aufsichtsbehörden zu informieren.

Eingeschränkte Länder und sanktionierte Personen

Aus den folgenden Ländern und deren Territorien dürfen weder Einzahlungen vorgenommen noch Spiele um Echtgeld gespielt werden. Für Verstöße gegen diese Richtlinie kann der Betreiber die erfolgreiche Bearbeitung von Auszahlungen oder Rückerstattungen nicht garantieren.

Afghanistan, Österreich, Aruba, Bonaire, Curaçao, Komoren, Demokratische Volksrepublik Korea, Frankreich, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Guadeloupe, Iran, Kasachstan, Israel, Martinique, Mayotte, Myanmar, Niederlande, Neukaledonien, Réunion, Saba, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre und Miquelon, Saint-Martin, Singapur, Sint Eustatius, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Wallis-und-Futuna-Inseln, Vietnam.

Untersagt ist die Nutzung außerdem Spielern aus einem sanktionierten Land sowie Personen, die selbst politisch sanktioniert sind. Sich über die am eigenen Wohnsitz geltenden Gesetze und Vorschriften zu informieren, liegt in der alleinigen Verantwortung des Spielers.

Meldungen, Beschwerden und Fristen

• Beschwerden nimmt ausschließlich der Kontoinhaber selbst entgegen; ein Abtreten, Übertragen oder Verkaufen an Dritte führt zur Abweisung.
• Im Streitfall gelten die Serverprotokolle und -aufzeichnungen als letzte Instanz.
• Streitigkeiten sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen; die Klärung soll innerhalb von vierzehn Tagen nach Eingang erfolgen.
• Bleibt eine einvernehmliche Lösung aus, greifen Vermittlung und anschließend Schiedsverfahren in Anjouan nach dem Recht von Anjouan.
• Ansprüche müssen innerhalb eines Jahres nach ihrer Entstehung eingereicht werden.
• Irrtümlich gutgeschriebene Einzahlungen, Boni oder Gewinne bleiben Eigentum des Betreibers und sind unverzüglich zu melden.